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日期:2018/4/4 14:21:09

列位股东:

现将2017年度股东大会有关事项关照以下:

一、会议工夫

2018418日(星期三)下昼14:30 17:00

二、会议所在:

常州马哥孛罗旅店二楼腾龙厅(常州市新北区河海东路88号)

三、会议议题

1 审议《公司2017年度董事会工作报告》  

2 审议《公司2017年度监事会工作报告》

3 审议《公司2017年度财务决算讲演》

4 审议《公司2017年度利润分配计划》

5 审议《公司2018年度财务预算讲演》

6 议论和研讨公司董事会提出的其他议题

四、参会职员

1、停止2018418日注销在册的公司股东(或其委托代理人);

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议注销设施

出席会议的股东于2018418日下昼14:00 14:30正在常州马可孛罗旅店二楼腾龙厅解决列入股东大会登记手续,异地股东可接纳信函或传真注销。

自然人股东亲身出席会议的,应出示本人身份证和持股凭据;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、署理委托书和持股凭据。

法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实和持股凭据;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭据,并同时出具法人股东单元营业执照、组织机构代码证。

六、其他事项

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司联系地址:常州市延陵西路102号。

会务征询:陈先生  0519-86604805

传真:0519-86604810

邮编:213003

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